近段時間，對中國的外貿(mào)企業(yè)以及貨代企業(yè)來說，貌似是個多事之秋。從世界各地傳來的多是一些不利消息，塞港、罷工、政治危機、運費上漲等，無不牽動著大家的神經(jīng)。北京揚睿國際貨運代理有限公司的國際業(yè)務專家曾多次發(fā)出風險預警，獲贊無數(shù)。
這次專家又將告訴我們什么金玉良言呢？那就是在關(guān)注風險的同時，7月之前要把報送企業(yè)年度報告和抓緊大額跨境轉(zhuǎn)賬這兩件事做好！
報送企業(yè)年度報告
6月30日前還未報送企業(yè)年度報告（以下簡稱“年報”）的企業(yè)們一定要抓緊時間報送了，超期可能會影響通關(guān)！
1、什么企業(yè)需要報送年報？
（1）進出口貨物收發(fā)貨人；
（2）報關(guān)企業(yè)（含報關(guān)企業(yè)分支機構(gòu)、特殊監(jiān)管區(qū)雙重身份企業(yè)）；
?。?）無進出口經(jīng)營權(quán)加工企業(yè)。
2、什么時候需要報送？
根據(jù)海關(guān)總署221號令，報關(guān)單位應當在每年6月30日前向注冊地海關(guān)提交《報關(guān)單位注冊信息年度報告》。2017年新注冊企業(yè)于第二年開始報送。
3、超過報送截止時間怎么辦？
6月30日-7月31日期間，尚未報送年報的企業(yè)雖仍可辦理報關(guān)手續(xù)，但也屬于逾期報送，除需在“關(guān)企合作平臺”報送電子數(shù)據(jù)外，還需向注冊地海關(guān)提交紙本材料。
逾期超過30天，即7月31日后未報送年報（包括企業(yè)委托報送但未向海關(guān)報送紙本）的，海關(guān)不再接受其辦理海關(guān)業(yè)務，并對該企業(yè)進行通關(guān)鎖定。
4、年報報送渠道
（1）自行報送：登錄“中國電子口岸”網(wǎng)頁-“關(guān)企合作平臺”-自行錄入。
（2）委托報送：企業(yè)委托預錄入機構(gòu)代理錄入并報送年報。
5、遇到系統(tǒng)提示該怎么辦？
遇到系統(tǒng)提示“未在稽查系統(tǒng)查詢到該企業(yè)注冊信息”的企業(yè)，只需聯(lián)系注冊地主管海關(guān)進行數(shù)據(jù)同步操作即可。
6、哪些關(guān)鍵信息變更需現(xiàn)場處理？
?。?）報關(guān)企業(yè)：企業(yè)名稱、法定代表人、企業(yè)地址
?。?）報關(guān)企業(yè)分支機構(gòu)：企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)住所、負責人等
?。?）進出口貨物收發(fā)貨人：企業(yè)名稱、企業(yè)性質(zhì)、企業(yè)住所、法定代表人（負責人）等
抓緊大額跨境交易
2016年底，中國人民銀行曾發(fā)布《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自2017年7月1日起實施，所以近期有大額跨境交易的貨代和外貿(mào)企業(yè)千萬要注意了！
《管理辦法》核心內(nèi)容就是將自然人和非自然人的大額現(xiàn)金交易的人民幣報告標準由20萬元調(diào)整為5萬元。對跨境資金交易，金融機構(gòu)應當報送大額交易報告。比如，自然人通過銀行機構(gòu)利用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式向境外匯款1萬美元，則辦理業(yè)務的銀行機構(gòu)需將此交易作為大額交易上報。對自然人客戶“人民幣20萬元以上”的大額跨境轉(zhuǎn)賬交易報告標準是《管理辦法》的新增標準。
大額交易報告標準
1. 自然人和非自然人的大額現(xiàn)金交易：境內(nèi)和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上；
2. 非自然人銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬交易：境內(nèi)和跨境的報告標準均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上
3. 自然人銀行賬戶的大額轉(zhuǎn)賬交易：境內(nèi)的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上，跨境的報告標準為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。
為了落實“管理辦法”規(guī)定，銀行實際執(zhí)行標準十分嚴格。
銀行內(nèi)部規(guī)定若境內(nèi)個人每月向境外轉(zhuǎn)帳額度超過1萬美元，需向銀行出示具體的消費證明，否則銀行可能會關(guān)閉個人帳戶，并將相關(guān)資訊匯報給國家外匯管理局。企業(yè)的大額轉(zhuǎn)賬報告標準則是200萬人民幣，或外幣等值20萬美元以上。在現(xiàn)金交易方面，企業(yè)的大額交易報告標準與個人一致。因此，需要大額跨境交易的朋友，最好在6月前完成。
